优先航行能源节约:就在2集合另外的次暂时配偶大会的传单

    联系信号:002665          联系略号:优先航行能源节约         公报编号:2013-064

现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司

就在2集合另外的次暂时配偶大会的传单

公司和董事会的诈骗违禁物构件都保证实了我的真实满意的。、精确、和谐的,无假记载、给错误的劝告性的声称或大调的忽略。一、配偶大会国民大会的基本情况

现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司(以下略号“公司”、“本公司”)高音的届董事会另外的十七次国民大会深思熟虑经过了《就集合公司2013年另外的次暂时配偶大会的动机》,国民大会决议于2013年11月8日集合公司2013年另外的次暂时配偶大会(以下略号“这次配偶大会”),现将关系到事项传单如次:

1、配偶大会:另外的次特殊配偶大会

2、国民大会会议召集人:公司的高音的届董事会

3、国民大会办法:配偶大会以现场开票表决办法集合。

4、这次配偶大会的集合时期: 2013年11月8日(星期五)午前10:00时起;

5、证券记录日:2013年11月5日(星期二)

6、现场国民大会集合名列前茅:现在称Beijing市指挥部基数3区20号楼(南四环西路188号)现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司三楼国民大会室二、列席国民大会完全地职员

1、这次配偶大会的股权记录日为2013年11月5日(星期二)深市收盘后,在奇纳河联系记录结算公司深圳分行记录在册的本公司完全地配偶均有权列席这次配偶大会,他还可以付托国民大会并以单色开票(见请求)。,基于信用的的代理人不不隐瞒的的是公司的配偶

2、公司董事、监事、董事会书桌及倚靠高级管理完全地职员

3、公司留在心中的法律顾问和保举机构代表。三、配偶大会深思熟虑事项

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1、就公司发行中期票据动机的蓄意的

2、就申请书配偶大会辩解的动机的深思熟虑

3、就董事会投票权的动机的蓄意的

非孤独董事投票权

1获选黄文佳长官为另外的任孤独董事

2投票权顶峰是董事会另外的孤独董事

3获选黄文博长官为另外的届孤独董事

4获选黄青乐长官为另外的任孤独董事

.5 投票权黄卿义长官为公司另外的届董事会非孤独董事;

6投票权李健长官为公司的另外的孤独董事。

孤独董事投票权

1易仁平女朋友获选二板孤独董事

2投票权耿建信长官为另外的BOA孤独董事

3投票权刘静东长官为另外的BOA孤独董事。

4、就投票权中西部及东部各州的县议会的动机的蓄意的

刘强获选为另外的中西部及东部各州的县议会监事

投票权焦金增长官占领另外的中西部及东部各州的县议会主席。

该动机将由积聚开票制开票开票表决。。非孤独董事和孤独董事独立开票表决;,经这次配偶大会投票权发生的配偶代表监事将与公司分娩代表大会投票权发生的一名分娩代表监事协同结合公司另外的届中西部及东部各州的县议会。

上述的动机早已公司高音的届董事会另外的十七次国民大会及另外的届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会深思熟虑经过,全文讨论于公司约定的教训上演、《上海联系报》、奇纳河联系报和互相牵连寄给报社的宏大潮教训颁布。四、这次配偶大会现场国民大会记录办法

1、人事栏配偶亲自列席配偶大会,诈骗人解释卡、自尊证或倚靠无效寄给报社或证实,可预示其自尊。,代理人诈骗人解释卡、配偶无效自尊证实寄给报社、配偶辩解付托书与代理人无效自尊证实寄给报社。

2、团体配偶由典型的代表。。法定典型的列席了国民大会。,我被期望诈骗自尊证、具有法定典型的资历的无效证实。

另外的页/ 5页。团体配偶法定典型的,代理人我被期望诈骗自尊证、团体法定典型的号的付托书、法定典型的资历的无效证实。

3、遥远的配偶的记录可以经过信或描写记录。。描写或函件需在 2013 年11 月 7 日 16:30 前服务业或描写至公司联系部,公司不受权电话机记录。

来书请寄:现在称Beijing市指挥部基数 3 区 20 号楼(南四环西路 188 号)现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司联系部收,邮递区号:100070(信封请表明“国民大会记录”字样)。

4、报名时期:2013年11月7日午前9:00至11:30.,午后1:30至午后4:30.

5、记录名列前茅和联系办法

现在称Beijing市指挥部基数 3 区 20 号楼(南四环西路 188 号),现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司联系部 。

联系电话机:010-522555,描写:010-52256633

联络:黄卿义、张宝元五、倚靠事项

1、分娩住宿费和车费。

阑尾:1、配偶将传单向后伸展收入

2、辩解付托书

现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司

董事会

2013年10月21日

附件第三页/ 5页

现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司

2013另外的次暂时配偶大会

到2013年末,个人/本单位诈骗现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司证券,拟参与者公司另外的次暂时配偶MEE。姓名或单位确定(署名或盖印)自尊证号码或营业执照号码配偶账号诈骗股数联系电话机触点能否个人连接凡例

签字配偶(署名或盖印)

2013日

注:此回传描写、不只是表格一份或便宜无效。

团体配偶该当以塞住印信和SIG。,自然人配偶署名。

附件四个页/ 5页

辩解付托书

兹不受约束付托                  长官/女朋友代表个人(单位)列席现在称Beijing首航艾琦伟能源节约技术树干树干有限公司2013年另外的次暂时配偶大会,个人代表个人(单位)行使开票公认。

开票表决建议

活动确定活动

认可弃权

行动1经过公司发行中期票据行动。

配偶会被辩解辩解董事会。

啤酒2

基准如此行动。

第3号行动:

                   非孤独董事投票权

1获选黄文佳长官为另外的任孤独董事

2投票权顶峰是董事会另外的孤独董事

3获选黄文博长官为另外的届孤独董事

4获选黄青乐长官为另外的任孤独董事

.5     投票权黄卿义长官为公司另外的届董事会非孤独董事

6投票权李健长官为公司的另外的孤独董事

                    孤独董事投票权

1易仁平获选二板孤独董事

2投票权耿建信长官为另外的BOA孤独董事

3投票权刘静东长官为另外的BOA孤独董事

行动4次就C投票权委员会投票权的动机

刘强获选为另外的中西部及东部各州的县议会监事

        投票权焦金增长官占领另外的中西部及东部各州的县议会主席

注:配偶或客户对选择有选项。,每任一都是单程票投票权,下有多个分社的旅行社或无投票权;如基于信用的未不隐瞒的显示开票,以为基于信用的有权基准本身的渴望举行开票表决。。

1、对暂时法案的开票表决

2、也许客户不举行开票表决,代理人能否可以自发地决议

不克不及

客户或单位确定(署名)

诈骗树干的客户数:证券

自尊证号码(营业执照号)

付托人配偶账号:

代理人署名(基于信用的)

代理人(基于信用的)自尊证号码

付托无效期

付托日期:年代

注:不只是体式的辩解付托书一份件或一份件一份件。

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