力达光电现象股份股份有限公司次要的届董事会第十九的次讨论后果
发生 证券时报 发行工夫 2012 03个月27 07:47 作者
    我公司及其董事、监事、高级管理人员保证书获得公报的现实性、精细与完整性,公报说得中肯虚伪记载、对给错误的劝告性声称或有重大意义的漏掉负责任。
利达光电现象股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)大约集合次要的届董事会第十九的次讨论的预告于2012年3月14日以通信方法收回,讨论于2012年3月24日在南阳市公司讨论室以现场由舆论决定方法集合。讨论应是董事会的9名盟员。,董事会7名盟员,鉴于任务争辩,董事澳门博彩有身份地位的人、孤独董事Xuan有身份地位的人不克不及列席讨论。,代表导演登月、孤独董事郭耀丽有身份地位的人列席了讨论并联结了讨论。,公司中西部及东部各州的县议会及拆移高管讨论。讨论由王志良主席掌管。,讨论的集合适合COM的规则。。讨论经过了以下后果:
一、该公司经过了2011年度公报和摘要。,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
2011年度公报全文及摘要详见巨潮要旨网, 2011年度公报摘要同时见报于2012 年3月27日《奇纳河证券报》、证券时报。
二、董事会2011岁岁年年会仔细考虑经过。,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
《2011年度董事会任务演讲》详细满意的见公司《2011岁岁年年度公报》。公司孤独董事宣言、贫贱、郭耀丽向董事会使求助于了2011年度公报。,并将在公司2011岁岁年年度合伙大会上述职,演讲的详细满意的颁发在时机要旨网上。。
三、2011年度行政经理的任务演讲经过了。。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
四、该公司经过了2011的财务演讲。,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
思考经大信会计师事务股份有限公司审计的公司2011年度决算表,该公司在2011年12月31日底的总资产为70,866万1800元,属于上市公司合伙48的所有者权益,219万5100元,2011年度毛收入48,972万4700元,总创利润519万300元,归属于上市公司合伙的净赚632.54万元,根本每股进项0.03元。
公司2011年度财务决算演讲之审计演讲全文载于海量时机要旨网中。
五、该公司在2011经过了创利润分派基址图。,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
为了引起公司康健持续开展的必要,为合伙制造更大更久远的义演,该公司在2011不注意举行现钞利息发给。,公积金和未分派的创利润都不克不及替换成资产。。其他的人员拆移应在事先分派和放针。。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,大约孤独董事对巨浪要旨的评论。
六、该公司经过了收条每日中间定位市量的动机。,并使求助于2011岁岁年年度合伙大会仔细考虑。
由舆论决定产生:
1、大约收条与同受公司界分合伙奇纳河南方产业钟声公司一个人把持的关系方的关系市
与下表中列出的关系方的关系市,中间定位导演王志良、左月、澳门博彩、刘跃东、李志超和其他的消失开票,导演萧连峰、宣明、贫贱、郭耀丽等4人开票同意,讨论投的头部为100%张。;0票支持,讨论投的头部为0%张。;0弃权,讨论投的头部为0%张。。
2、收条与日本水公司合伙的关系市
与下表中列出的关系方的关系市,关系导演萧连峰废止由舆论决定,导演王志良、左月、澳门博彩、刘跃东、李志超、宣明、贫贱、郭耀丽等8人开票同意,讨论投的头部为100%张。;0票支持,讨论投的头部为0%张。;0弃权,讨论投的头部为0%张。。
3、大约与公司合伙南亚举行关系市的收条
与下表中列出的关系方的关系市,9票同意,讨论投的头部为100%张。;0票支持,讨论投的头部为0%张。;0弃权,讨论投的头部为0%张。。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,大约孤独董事对巨浪要旨的评论。
七、仔细考虑并经过公司的动机来用计算机计算中间定位概括,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:
1、大约预估与同受公司界分合伙奇纳河南方产业钟声公司一个人把持的关系方的关系市
与下表中列出的关系方的关系市,中间定位导演王志良、左月、澳门博彩、刘跃东、李志超和其他的消失开票,导演萧连峰、宣明、贫贱、郭耀丽等4人开票同意,讨论投的头部为100%张。;0票支持,讨论投的头部为0%张。;0弃权,讨论投的头部为0%张。。
2、与界分合伙的关系市及预测
与下表中列出的关系方的关系市,关系导演萧连峰废止由舆论决定,导演王志良、左月、澳门博彩、刘跃东、李志超、宣明、贫贱、郭耀丽等8人开票同意,讨论投的头部为100%张。;0票支持,讨论投的头部为0%张。;0弃权,讨论投的头部为0%张。。
3、大约南阳金坤的预测及中间定位合伙市
与下表中列出的关系方的关系市,9票同意,讨论投的头部为100%张。;0票支持,讨论投的头部为0%张。;0弃权,讨论投的头部为0%张。。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,大约孤独董事对巨浪要旨的评论。
八、仔细考虑并经过了公司大约贮存的详细演讲,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
董事会对2011年度公司募集资产内存和应用境遇,编制了《大约2011年度募集资产寄存品与应用境遇的专项演讲》,发表于2012 年3月27日《奇纳河证券报》、证券时报和巨潮要旨网。
大信会计事务所股份有限公司审计公司资产应用境遇,流出了大信专审字[2012]第2-0091号《2011年度募集资产应用境遇复核演讲》,时机要旨网的满意的。
九、倾斜飞行合成的归功于限额适合动机,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
该公司基址图于2012年度向中间定位倾斜飞行机构适合。,合成的归功于000万元,重新装满公司的机动性。信用证是在乡下范围内议付的。,详细完成工夫、量子是思考公司出示的必要决定的。。
十、仔细考虑经过了《为河南中光学钟声股份有限公司给予7,000万元合成的出色的保证书票据,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:中间定位导演王志良、左月、澳门博彩、刘跃东、李志超和其他的消失开票,其他的董事同意4票。,0票支持,0弃权。
化合公司财务状况,公司为河南中光钟声股份有限公司给予7。,000万元合成的出色的保证、保修期为年纪。该动机的详细满意的详见2012年3月27日公司见报于《奇纳河证券报》、证券时报和巨潮要旨网的《利达光电现象股份股份有限公司大约为河南中光学钟声股份有限公司给予保证书的关系市公报》(公报编号: 2012-011)。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。。典礼见孤独董事特殊审计视域
十一、仔细考虑了2012年度新产品学习基址图的动机。。
由舆论决定产生:9票同意, 0票支持, 0弃权。
以公司第十二五年科学技术开展项目为例,化合公司2012年度的经纪致力于,本公司2012年度新产品研究与开发基址图集合在主营信念,举效益,构造零碎竟争能力”的开展思绪,以促进公司科学技术开创和放整个的效益为致力于,以关键点工程为抚养者,培育次要产品,开展支柱产业,强力促进产业结构构象转移晋级。2012年以薄膜技术为果心,精细光学元件、特种元件、光学镜头、关键点学习规划显示和光电现象新材料的开展。。
十二、2012年度固定资产使就职基址图草案仔细考虑经过。
由舆论决定产生:9票同意, 0票支持, 0弃权。
2012年度公司固定资产使就职基址图为10,458万元,次要用于工程项致力于资产筹措。高接合微陈列品,221万元,特种精细光学元件印制电路发射,官方资产小技术一套办法1,241万元。
十三个、仔细考虑并经过公司内地的把持至高精神法则评价演讲,全文载于海量时机要旨网中。
由舆论决定产生:9票同意,0票支持,0弃权。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,典礼请参阅孤独董事特殊审计视域。
大秦会计事务所股份有限公司检讨至高精神法则评价回购同意,〔2012〕,2—88,发行《内地的把持作证演讲》。,时机要旨网的满意的。
公司中西部及东部各州的县议会对此动机颁发的复核视域详见巨潮要旨网上的次要的届中西部及东部各州的县议会第十二次讨论后果公报2012-007。
十四点钟、仔细考虑了公司重申会计事务所的动机。,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:9票同意, 0票支持, 0弃权。
同意持续请求大信会计师事务股份有限公司为公司2012年度审计机构,28万元审计费,失业年纪。
公司的孤独董事对该公司颁发了孤独视域。,典礼请参阅孤独董事特殊审计视域。
公司中西部及东部各州的县议会对此动机颁发的复核视域详见巨潮要旨网上的次要的届中西部及东部各州的县议会第十二次讨论后果公报2012-007。
十五个人组成的橄榄球队、仔细考虑经过了《大约与兵器配备钟声财务有限责任公司订约〈倾斜飞行发球者同意〉的动机》,并使求助于公司年度合伙大会仔细考虑。。
由舆论决定产生:中间定位导演王志良、左月、澳门博彩、刘跃东、李志超和其他的消失开票,其他的董事同意4票。,0票支持,0弃权。
公司与中间定位方订约了倾斜飞行发球者同意。,中间定位市已获孤独董事同意。,颁发孤独视域。该关系市事项的详细满意的详见2012年3月27日见报于证券时报、《奇纳河证券报》及巨潮要旨网(www.cninfo.com.cn)上的公�

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